주주총회 소집공고
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(정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의
평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
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아 래 -
1. 일시 : 2025년 3월 28일(금), 오전 9시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 내곡로 131, 판교테크원타워 3층 타운홀 Hall A
3. 회의목적사항
가) 보고사항
n
감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태보고 / 외부감사인 선임보고
나) 부의안건
n
제1호 의안 : 제11기 연결재무제표
및 별도재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안) 포함)
n
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 박장호 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 주홍빈 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 지창훈 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 Soojin
Choung 선임의 건
n 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
n 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
n 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
n 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시(dart.fss.or.kr))하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사방법에
관한 사항
금번 당사의 주주총회는 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수
있습니다.
가) 본인이 직접 의결권
행사 시 : 신분증 지참
나) 대리인을 통한 의결권
행사 시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참
2025년 3월 13일
서울시 강남구 테헤란로
419(삼성동, 강남파이낸스플라자) 20층
주식회사 넥써쓰
대 표 이 사
장 현 국