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IR공고
제9기 정기주주총회 소집공고
  • 등록일 : 2023.03.14
  • 조회수 : 486

 

주주총회 소집공고 

 

(제9기 정기주주총회) 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

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1. 일    시 : 2023년 3월 29일(금), 오전 9시 

2. 장    소 : 서울특별시 서초구 강남대로 27(양재동, AT센터) 3층 세계로룸-I       

3. 회의목적사항 

1) 보고사항 

- 감사보고 

- 영업보고 

- 내부회계관리제도운영실태 보고 

- 외부감사인 선임보고 

2) 부의안건 

- 제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건  

- 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 

- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 

4. 경영참고사항 비치 

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

5. 의결권 행사방법에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
* 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증 지참
* 대리인을 통한 의결권 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증 지참 

 

 

2023년 3월 14 

 

주식회사 액션스퀘어 

대 표 이 사   김  연  준 

 

※ 기타 안내사항 

 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 

- 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열, 기침 등의 증상이 있으신 

주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 주주총회에 참석하시는 분들께서는 마스크 착용을 

부탁 드리겠습니다. 

- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장 

소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을  

해 즉시 안내드릴 예정입니다. 

 

□ 사업보고서 및 감사보고서 첨부 

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재할 예정이며, 당사 홈페이지인 https://www.action2quare.com의 [IR]→[IR공고] 페이지에서 확인하실 수 있습니다.