주주총회 소집공고
(제9기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 29일(금), 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 27(양재동, AT센터) 3층 세계로룸-I
3. 회의목적사항
1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고
2) 부의안건
- 제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사방법에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
* 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증 지참
* 대리인을 통한 의결권 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증 지참
2023년 3월 14일
주식회사 액션스퀘어
대 표 이 사 김 연 준
※ 기타 안내사항
□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
- 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열, 기침 등의 증상이 있으신
주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 주주총회에 참석하시는 분들께서는 마스크 착용을
부탁 드리겠습니다.
- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장
소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통
해 즉시 안내드릴 예정입니다.
□ 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주간전 회사 홈페이지에 게재할 예정이며, 당사 홈페이지인 https://www.action2quare.com의 [IR]→[IR공고] 페이지에서 확인하실 수 있습니다.